與此同時,對於傳銷,監管部門的打擊力度也在加大。《法製日報》記者近日從市場監管總局獲悉,目前,全國已有29省(區市)建立了由政府或政法部門直接領導的打擊傳銷工作機製。
花樣翻新傳銷需警惕
作為國家倡議,“一帶一路”近年來熱度不減,不法分子竟將傳銷的主意“打”在了“一帶一路”上。
2018年4月,江西一男子以投資“一帶一路,金磚脫貧”項目為名,組織、領導傳銷,涉案數十萬元,被當地司法機關以組織、領導傳銷活動罪逮捕。
中國人民公安大學教授趙輝介紹,目前傳銷的形式已經發生很多變異,名目花樣更是五花八門,辨識度更難。
以往的傳銷組織往往通過誇大公司業績,許諾公司發展“潛力”,描繪公司“美好願景”等誘惑受騙者。而現在傳銷組織越來越多將國家政策和領導人活動巧妙嫁接到傳銷模式和傳銷活動中,往往打著“一帶一路”“互聯網+”“國企改革”“工業4.0”等政策旗號,謊稱“項目”有國資背景、政府扶持,同時貼上私募、機密等標簽,誘惑力、迷惑性、鼓動性更強。
此外,記者從市場監管總局了解到,當前打著“投資理財”招牌進行傳銷的案例也很多。他們大多以金融理財項目等高回報、零風險投資理財吸引受害人加入。
趙輝說,這種傳銷模式更具欺騙性,隱蔽性也更強。以往人們對傳銷的認知往往局限在失去人身自由、授課式洗腦等印象中。但是投資理財式的傳銷模式,卻有著不限製人身自由、成員自願加入、純資本運作等“迷幻”形象,普通群眾很難識別其中的“關竅”。
網絡傳銷隱蔽性更強
2018年,石家莊市出現一個銷售“長泰靈”抑菌劑為幌子的網絡傳銷組織。這一組織通過網站發展會員,利用獎勵分配製度,吸引會員再度發展其他人員加入,直接或間接以發展會員數量作為計酬和返利的依據,會員最少投資2500元,最多投資10000元,案發時會員已達到16490人,涉案金額9336萬餘元。
在查處此案過程中,當地市場監督管理局的執法人員按照“線上線下一體化監管”模式,對這一組織進行實時線上監測,跟蹤監控,並通過主動關注QQ群、微信、微博等獲取重要線索信息,利用工商和市場監管部門網絡市場監管係統進行監控,開展大數據分析,鎖定了這一組織涉嫌網絡傳銷的違法證據。
中國人民大學法學院教授謝望原介紹說,與傳統傳銷相比,網絡傳銷隱蔽性更強。發展會員都是在網絡上進行,會員均使用假名或者代號,彼此之間的聯係主要通過電子郵件或即時通訊工具來完成。網站要求成員匯款一律通過銀行轉賬的方式,操縱者由明轉向暗,下線被執法部門查獲後,上線能馬上逃之夭夭。因此打擊難度更大,需要轉變傳統的監管思路。
“抓早打小”嚴防增量
市場監管總局指出,網絡傳銷已逐步取代聚集式傳銷成為主流,已全麵滲入社會公眾、經濟金融等領域,並逐步向危害社會穩定傳導。並明確廣東、北京、山東、江蘇、浙江、上海是涉嫌網絡傳銷市場主體注冊地的主要集中地,要求市場監管職能部門,創新工作措施,加強重點整治。
針對網絡傳銷模式的特點,市場監管總局適時推出“四步工作法”,即通過早發現、早預警、早處置,消滅傳銷存量,堵住傳銷增量,核心精神就是“抓早打小”。
“四步工作法”具體是,第一步,線上監測,指運用互聯網技術監測發現網絡傳銷案源線索。這主要依靠重慶、浙江、泉州、深圳等總局網絡傳銷監測點單位不斷豐富數據歸集渠道,完善監測模型,完善風險指數,最終準確研判。
第二步,線下實證,是指案源線索及監測成果的查證和運用。各級市場監管部門接到總局網絡傳銷監測點單位轉辦、外省市移送的案源線後,建立台賬,迅速開展線下實證工作,並及時向總局經濟執法局匯報實證結果。
第三步,多措處置,是指根據線下實證結果,區分情形分類進行處置。比如,根據各涉事市場主體違法情節輕重和社會危害程度,區分情形分類處置,視情況及時提請本地黨委、政府牽頭處置。對涉事市場主體的相關行政處罰信息,要及時通過全國企業信用信息公示係統進行公示,向社會提示風險等。
第四步,穩妥善後,是指在查處傳銷案件過程中,特別是對公安機關采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件,各級市場監管部門積極配合公安機關做好教育遣返、維穩等後續處置工作。
